（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
福建圣农发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议决定召开2025年第二次临时股东大会。会议将于2025年9月3日下午14:30在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室举行，同时提供网络投票。网络投票时间为2025年9月3日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月27日。出席对象包括登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
会议将审议三项议案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于修订公司部分内部治理制度的议案；3. 关于修订《未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》的议案。其中，《公司章程》修订为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。第1项和第3项议案涉及中小投资者利益，将单独计票并公开披露。
股东或代理人可通过现场或网络投票参与表决。现场登记时间为2025年9月1日9:00-11:00，14:30-17:00，地点为公司证券部。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。授权委托书格式及网络投票具体操作流程见附件。
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