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圣农发展: 董事会战略委员会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-08-17 17:23:03

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年修订））

福建圣农发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年修订）旨在规范战略委员会的工作。战略委员会是公司董事会下设的专业机构，负责研究和制定公司长期发展战略。议事规则依据《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》制定。战略委员会由五名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，委员任期与同届董事会董事相同。战略委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资和资本运作等进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。战略委员会会议为不定期会议，需三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录和档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。议事规则自公司董事会审议通过之日起生效施行，由公司董事会负责解释。

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