（原标题：独立董事专门会议工作制度）
宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事专门会议工作制度旨在规范独立董事行为，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定制定。公司应为独立董事专门会议提供必要条件和支持，董事会办公室负责联络、组织会议、准备材料和档案管理。
职责范围包括：独立聘请中介机构进行审计、咨询或核查；提议召开临时股东会或董事会会议；审议应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案；公司被收购时的决策及措施；以及其他法定事项。上述部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。
议事规则方面，独立董事专门会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次，两名及以上独立董事可提议召开临时会议。会议由过半数独立董事推举一名召集和主持，通知应在会议前3日发出，特殊情况可免除通知期限。会议应由三分之二以上独立董事出席，表决实行一人一票，决议需过半数通过。会议记录和决议需签字确认并存档，保存期限为十年以上。与会独立董事对会议内容负有保密义务。本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改。
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