（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会。会议审议第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第九次会议提交的相关议案。现场会议时间为2025年9月5日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年8月29日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及其他相关人员。会议地点为宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。主要审议事项包括修订《公司章程》、修订公司部分制度（如股东会议事规则、董事会议事规则等）及废止《监事会议事规则》。特别决议事项需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。会议登记时间为2025年9月3日，登记地点为宁夏回族自治区银川市金凤区创业街36号公司董事会办公室。联系人杜建峰、蒋鹏，联系电话0951-3066628，邮箱xmnm@nxxmqy.com。
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