（原标题：董事会议事规则（2025年8月））
武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订），旨在规范董事会的议事和决策程序，确保工作效率和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如股东提议、审计委员会提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人信息、理由、时间和提案内容。会议通知需提前10日或3个工作日发出，特殊情况可口头通知。会议由董事长召集主持，过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事。会议表决采用举手或书面方式，董事享有一票表决权。关联董事应回避表决。决议需过半数董事赞成通过，未通过提案原则上1个月内不再审议。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年。董事长负责督促决议执行，确保决议落实。
首页
微信公众号
证券之星APP
