（原标题：烟台德邦科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定部分公司治理制度的公告）
2025年8月15日，烟台德邦科技股份有限公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了取消监事会及修订《公司章程》的议案。根据2024年7月1日起实施的新《公司法》，上市公司将不再设置监事会，董事会审计委员会行使监事会职权。取消监事会设置事项需经股东大会审议通过，在此之前，第二届监事会将继续履行职责。
公司拟对《公司章程》进行修订，主要内容包括：取消监事会相关内容，调整股东大会为股东会，修改法定代表人规定，完善关联交易、对外担保等条款。此外，公司还将修订和制定多项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《防范控股股东占用公司资金制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》，上述制度需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》及新制定的制度全文已在上海证券交易所网站披露。公司董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。
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