（原标题：ST宁科第九届董事会第四十四次会议决议公告）
证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临 2025-087
宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议公告。董事会应到董事7名，实到董事7名。本次董事会共三项议案，全部获得通过。
董事会会议召开情况：会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。通知于2025年8月5日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于2025年8月12日以电子邮件方式送达。会议于2025年8月15日上午10:00以现场结合通讯方式召开，由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席。
审议情况：1. 审议《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票，无需提交公司股东会审议。2. 审议《关于公司新增关联关系及2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意6票、弃权0票、反对0票，关联董事符杰先生回避表决，尚需提交公司股东会审议。3. 审议《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票，无需提交公司股东会审议。
特此公告。宁夏中科生物科技股份有限公司董事会，二〇二五年八月十六日。
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