（原标题：中国神华关于第六届董事会第十二次会议决议的公告）
中国神华能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月15日召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：
审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》，确认本次交易符合相关法律法规。
审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，明确标的资产、交易对方、交易价格及定价依据、交易对价支付方式等细节。
审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》《关于本次交易不构成重组上市的议案》。
审议通过《关于〈中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》。
审议通过《关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案》。
审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》。
会议还审议通过了关于保密措施、股票价格波动情况、交易前12个月内资产情况等多项议案。关联董事康凤伟、李新华回避表决相关议案。会议同意暂不召集股东大会审议本次交易相关事项。
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