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亚太科技: 《董事会议事规则》内容摘要

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2025-08-15 23:25:52

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（原标题：《董事会议事规则》）

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）旨在保护公司和股东权益，规范董事行为，确保董事会高效有序决策。董事会是公司经营管理的决策机构，维护全体股东利益，董事不代表任何一方股东利益。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事。董事会在特定情况下可召开临时会议，会议通知需提前10日书面通知全体董事。董事应亲自出席董事会会议，如无法出席应委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。董事会基金用于会议经费、活动及培训等。本规则经股东会审议通过后生效。

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