晨光新材: 晨光新材第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：晨光新材第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-033 江西晨光新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告。会议于2025年8月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长丁建峰主持。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，报告真实反映公司2025年上半年财务状况和经营成果。2. 审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，公司不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，注册资本由313,357,360元变更为312,241,328元。3. 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，涉及多项制度修订及新增制度。4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。5. 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5亿元自有资金进行现金管理。6. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，累计交易金额不超过9000万美元。7. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》。8. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。9. 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理。