江苏金租: 江苏金租：第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏金租：第四届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-043 江苏金融租赁股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告。会议通知于2025年8月5日发出，2025年8月15日在公司以现场会议方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长周柏青主持，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：一是《2025年上半年工作总结和下半年经营计划》议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票；二是《2025年半年度报告及其摘要》议案，表决结果同上，该议案经第四届审计委员会第七次会议通过；三是《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》议案，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事于兰英回避表决，该议案经第四届董事会关联交易控制委员会第七次会议通过；四是调整第四届董事会部分专门委员会委员议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票；五是《2025年半年度第三支柱信息披露报告》议案，表决结果同上；六是修订《案件风险防控管理办法》议案，表决结果同上，该议案经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第六次会议通过；七是修订《涉刑案件管理办法》议案，表决结果同上，该议案同样经第六届风险管理与消费者权益保护委员会通过。

江苏金融租赁股份有限公司董事会2025年8月16日发布此公告。