新通联: 新通联第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：新通联第五届董事会第二次会议决议公告）

上海新通联包装股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年8月15日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

审议通过《公司2025半年度报告及摘要》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，根据最新法律法规对公司章程及相关制度进行修订，并授权经营管理层办理工商备案事宜。部分制度需经股东会审议通过后生效。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信额度可循环使用。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于第五届董事会董事、高管薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案已由薪酬与考核委员会审议通过，董事薪酬方案直接提交股东会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开临时股东会。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。