（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2025-056
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月5日以通讯方式发出。会议由董事长丁波先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，全体监事、高管列席会议。会议通知、召集、召开和表决符合相关法律法规及公司章程，会议合法、有效。
会议审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，认为报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会，二〇二五年八月十六日。
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