久立特材: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-033 浙江久立特材科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。特别提示：本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会决议的情况。

会议召开日期和时间为2025年8月15日14时30分，网络投票时间为同日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。现场会议地点为湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室，召集人为公司第七届董事会，会议主持人是董事长李郑周先生。

截至2025年8月8日，公司总股本为977,170,720股，有表决权股份总数为948,627,343股。出席股东及股东代表共473人，代表有表决权股份549,228,951股，占57.8972%。现场出席8人，代表股份364,577,546股，占38.4321%。网络投票465人，代表股份184,651,405股，占19.4651%。中小投资者467人，代表股份184,941,705股，占19.4957%。

审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决情况为同意518,977,619股，占94.4920%，反对30,068,932股，占5.4748%，弃权182,400股，占0.0332%。中小投资者同意154,690,373股，占83.6428%，反对30,068,932股，占16.2586%，弃权182,400股，占0.0986%。该议案获得通过。

国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、陈家齐律师见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。