（原标题：监事会决议公告）
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-035 汉宇集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。会议通知于2025年8月5日以邮件方式发出，会议召开合法、有效。会议审议通过了《2025年半年度报告》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发30,150,000元（含税）。审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，认为修订符合相关法律规定，有助于完善公司法人治理结构。审议通过了《关于修订<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》。审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。以上议案均需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
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