（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-034 汉宇集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月15日召开，会议由董事长石华山主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营情况。审议通过《2025年半年度利润分配预案》，以603,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发30,150,000元（含税）。审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会授权公司管理层办理相关事宜。逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，共29项制度修订，其中部分制度需提交股东大会审议。审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。审议通过《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案》。备查文件包括第五届董事会第十三次会议决议及第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
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