（原标题：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知）
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-039 汉宇集团股份有限公司将于2025年9月2日召开2025年度第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月27日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议地点为广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室。本次会议审议事项包括2025年半年度利润分配预案、修订公司章程、制定修订公司部分制度以及续聘会计师事务所等。其中，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和未来三年股东回报规划为特别决议提案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。议案3共有13项子议案需逐项表决。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。现场会议登记时间为2025年9月1日9:00-17:00，登记地点为公司证券部。联系信息包括电话、传真和电子邮箱。出席现场会议的股东需携带相关证件提前半小时到场办理参会手续。
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