（原标题：董事会决议公告）
杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月15日召开，会议以现场结合通讯表决方式进行，7名董事全部参与表决。会议审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要，财务会计报告已获董事会审计委员会审议通过。审议通过了2025年半年度利润分配预案，以总股本268,958,778股为基数，每10股派发现金红利1.12元（含税），合计派发现金红利30,123,383.14元（含税）。审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司将不再设置监事会，监事会职责平移至董事会审计委员会。审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》。审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名潘建根、郭志军、陈聪为第六届董事会非独立董事候选人。审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名白剑、赵宇恒、周红锵为第六届董事会独立董事候选人。审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月2日召开临时股东会。
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