报 喜 鸟: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

报喜鸟控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年8月14日在上海召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年1-6月计提资产减值准备和核销资产的议案》，该事项已由董事会审计委员会审议通过。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要，同样经过董事会审计委员会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，提名吴志泽先生、吴跃现女士、吴利亚女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，提名沃健先生、李浩然先生、苏葆燕女士为第九届董事会独立董事候选人，李浩然先生任期至2027年1月21日，其他董事任期三年。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于调整组织架构的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

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