（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第23次会议决议的公告）
证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025－057
上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第23次会议于2025年8月15日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议由董事长刘鹏召集并主持，应到董事5名，实到董事5名，部分监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于签署关联交易框架协议的议案》，该协议基于公司开展建筑工程类等业务的正常经营所需，旨在规范公司与关联方相关关联交易事项，确保公司经营稳定性，提高业务专业性和竞争力，增加主营业务收入，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东合法权益情形。表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案已由第九届董事会独立董事专门会议第3次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于签署关联交易框架协议的公告》。上海创兴资源开发股份有限公司董事会2025年8月16日。
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