远方信息: 董事会议事规则（2025年8月修订版）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月修订版））

杭州远方光电信息股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事候选人需符合法律规定，不得存在近三年内受证监会处罚等情形。董事应履行忠实和勤勉义务，亲自出席董事会，关注公司经营状况，避免利益冲突。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知需提前发出，董事应亲自出席或委托他人出席。董事会决议需过半数董事同意，关联董事应回避表决。会议记录应详细保存，董事应对会议记录签字确认。规则由董事会制定并报股东会批准生效。