新疆天业: 新疆天业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：新疆天业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2025-063 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室，时间为12点30分。网络投票时间为9月1日9:15-15:00。会议将审议7项议案，包括提议向下修正“天业转债”转股价格、变更注册资本和经营范围并修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、撤销公司监事会并废止监事会工作细则、特定事项豁免控股股东避免同业竞争承诺及出具新承诺、与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易。其中议案1、2为特别决议议案，议案1、6、7涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年8月25日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年8月28日、29日，地点为新疆天业股份有限公司证券部。