安硕信息: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

上海安硕信息技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月15日召开，会议由董事长高勇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、发行预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、控股股东及董监高承诺、未来三年股东分红回报规划、无需编制前次募集资金使用情况报告、授权董事会办理发行相关事项及召开2025年第二次临时股东大会等。发行方案主要内容为：发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日均价的80%，发行数量不超过41,531,715股，募集资金总额不超过60,000万元，主要用于智慧信贷系统、全面风险管理平台、数字金融研发中心升级及补充流动资金。所有议案均需提交股东大会审议。