安硕信息: 第五届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十一次会议决议公告）

上海安硕信息技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2025年8月15日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，均以通讯方式出席。会议审议通过了多项议案。

会议首先审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行A股股票的各项条件。随后逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，明确了发行股票种类、面值、方式、时间、对象、价格、数量、募集资金用途、限售期、未分配利润安排、上市地点及决议有效期等内容。发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%，募集资金总额不超过60,000.00万元，主要用于基于人工智能技术的智慧信贷系统等项目。

此外，会议还审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》和《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

所有议案均需提交股东大会审议。