越剑智能: 独立董事工作制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事工作制度（2025年8月修订））

浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订），旨在完善公司法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护股东及债权人利益。制度规定公司设3名独立董事，其中至少一名为会计专业人士，独立董事需具备独立性和相应任职条件，不得在公司担任其他职务，且与公司及其主要股东、实际控制人不存在利害关系。独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。制度明确了独立董事的提名、选举和更换办法，独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事需每年对独立性情况进行自查，董事会每年评估并在年度报告中披露。独立董事应勤勉尽责，按时出席董事会会议，每年现场工作时间不少于十五日。制度还规定了独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，并明确了公司应为独立董事提供必要的工作条件，包括知情权、工作支持和津贴等。