金徽股份: 金徽股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：金徽股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-038

金徽矿业股份有限公司将于2025年9月1日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月1日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。

会议审议议案为关于金徽矿业股份有限公司2025年半年度利润分配预案的议案，A股股东可参与投票。议案已在第二届董事会第十六次会议审议通过，详情见2025年8月16日上海证券交易所网站及相关报纸公告。

股权登记日为2025年8月22日，登记时间为2025年8月29日09:30-11:30、14:30-16:30。自然人股东需持身份证和上海股票账户卡，法人股东需持营业执照、持股凭证等材料登记。联系方式：地址为甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部，邮编742312，电话0939-7545988，传真0939-7545996，邮箱603132-zq@jinhui ky.com，联系人王瑞。与会股东食宿及交通费用自理。