百亚股份: 半年报董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：半年报董事会决议公告）

重庆百亚卫生用品股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年8月14日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长冯永林召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了四项议案。

第一项，审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规。

第二项，审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司决定不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，修订公司章程并办理工商变更登记，该议案需提交股东大会审议。

第三项，审议通过《关于修订、制定公司相关管理制度的议案》，修订了包括《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等16项制度，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，其中三项制度需提交股东大会审议。

第四项，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月5日召开临时股东大会。

会议备查文件包括第四届董事会第七次会议决议及第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。