金徽股份: 金徽股份第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：金徽股份第二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-033

金徽矿业股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2025年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月15日在公司会议室召开，由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2025年半年度报告的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。审计委员会认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

2. 审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2025年半年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购子公司剩余股权的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。金徽矿业股份有限公司董事会2025年8月16日。