浩辰软件: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

苏州浩辰软件股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年8月15日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长胡立新主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关规定。具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金的存放和使用符合相关要求，不存在违规行为。

3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任万世平先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

4. 审议通过《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任顾尚元女士为公司内审负责人，任期至第六届董事会届满。

5. 审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司2024年年度权益分派情况，对授予价格进行调整。

6. 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定预留授予日为2025年8月15日，以19.55元/股的价格向4名激励对象授予10.02万股预留部分限制性股票。

以上议案均获得全体董事一致通过。