图南股份: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

江苏图南合金股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年8月15日召开，会议由董事长万柏方主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以现有总股本395,531,500股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发39,553,150.00元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的42.55%。

3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对公司章程等29项治理制度进行修订，并新增制定2项治理制度。其中3.01-3.12项需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月2日召开临时股东大会。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。