（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）
联泓新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年8月15日13:30以通讯会议方式召开，会议通知于2025年8月4日以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长郑月明先生主持，公司监事和高级管理人员列席。会议审议并通过了以下议案：1. 审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。2. 审议通过《关于2025年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。3. 审议通过《关于吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议。4. 审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议。5. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的相关公告。
首页
微信公众号
证券之星APP
