光庭信息: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年8月15日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长朱敦尧召集和主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-057）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-058）。全体董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

第二项议案为《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，董事会认为募集资金使用情况披露与实际相符，符合相关法律法规要求，不存在违规使用情形。具体内容详见巨潮资讯网上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

第三项议案为《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用不超过人民币9亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-060）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。