（原标题：铁流股份2025年第一次临时股东会会议资料）
铁流股份2025年第一次临时股东会会议资料，会议将于2025年8月22日上午9:30在浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室召开。会议议程包括审议各项议案、股东发言及答疑、投票表决、宣布表决结果、宣读股东会决议和律师见证意见。
主要议案如下：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，因公司2024年限制性股票激励计划中部分激励对象未达标及退休，公司回购注销385,920股限制性股票，总股本减少至234,716,611股，注册资本相应减少。公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。二是关于制定、修订公司部分内部制度的议案，涉及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《股东会议事规则》《股东及董事、高级管理人员股份变动管理制度》《关联交易管理制度》等。
以上议案已经公司董事会审议通过，请股东审议。联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821。
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