(原标题:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)
宜通世纪科技股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为14:30,网络投票时间为9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。会议地点为广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议室。股权登记日为2025年8月25日。
会议审议事项包括修订公司章程及其附件、修订及制定公司部分治理制度、第六届董事会独立董事津贴、拟续聘会计师事务所等议案。其中,修订公司章程及其附件议案需特别决议通过。此外,还将选举第六届董事会非独立董事和独立董事,采用累积投票制。
登记方式包括法人股东和自然人股东的登记要求,异地股东可通过信函或电子邮件登记。登记时间为2025年8月27日和28日的9:00—11:30,14:00—17:00。会务联系人徐锡彬、陈昌龙,联系电话020-66235506,邮箱IR@etonetech.com。股东及委托代理人食宿及交通费用自理。