（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-027 河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年8月14日召开，会议通知于8月1日发出，应出席董事9人，实际出席9人，董事长张万武先生主持。会议审议通过以下议案：1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整，符合法律法规要求。2、《关于2025年中期利润分配方案的议案》，该议案需提交股东会审议。3、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。4、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，该议案需提交股东会审议。5、《关于制定董事及高级管理人员离职管理制度的议案》。6、《关于制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度的议案》。7、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。河北科力汽车装备股份有限公司董事会2025年8月16日。
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