（原标题：第十二届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-033 辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告。会议于2025年8月15日以现场和视频方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长王海波主持。会议审议通过《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》，公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司拟与明阳智慧能源集团股份公司签订《铁岭昌图润荣500MW项目17套钢-混凝土塔筒及附件采购合同》，合同标的为17套7.5MW-233-160型号钢-混凝土塔筒及附件，每套价格365万元，合同总金额6205万元。明阳智能采购的钢混塔筒将应用于昌图润荣新能源有限公司的500MW风电项目，昌图润荣为公司董事长王海波间接控制的企业，构成关联交易。关联董事王海波、刘建立、杨宇回避表决。本议案已获2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议，无需提交股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的公告》。
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