顺灏股份: 半年报董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：半年报董事会决议公告）

上海顺灏新材料科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年8月13日召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了多项议案，包括《2025年半年度报告及摘要》，同意公司向多家银行申请总计36000万元的综合授信额度，并为全资子公司顺灏国际提供总额14900万元的担保。此外，会议同意使用不超过35000万元闲置自有资金进行委托理财，授权管理层具体实施。会议还审议通过了修订《公司章程》及不设监事会的议案，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使。会议逐项审议通过了制定及修订公司部分治理制度的议案，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则等多项制度。会议授权管理层启动公司境外发行H股并在香港上市的筹备工作，聘请香港立信德豪会计师事务所为H股发行审计机构。会议提名张善从为第六届董事会非独立董事候选人，聘任张哲宇为公司联席总裁，杨凯为公司副总裁，并决定召开2025年第一次临时股东大会。