山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告）

山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年8月14日召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由韩耀东主持。会议审议通过了多项议案：

选举韩耀东为公司第七届董事会董事长及法定代表人，任期至本届董事会任期届满。
选举刘钦为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满。
审议通过了关于第七届董事会专门委员会换届选举的议案，选举产生战略委员会、可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员及主任委员，任期至本届董事会任期届满。
确认公司第七届董事会董事角色，包括非执行董事、执行董事和独立非执行董事。
聘任汤琦为公司总经理，王毅为公司董事会秘书，滕洪孟为公司财务总监，张如英为公司证券事务代表，任期均至本届董事会任期届满。

以上议案均获得全体董事一致同意，无反对或弃权票。具体内容详见公司同日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2025-049号）。