盈新发展: 第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十二次会议决议公告）

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年8月14日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王赓宇先生主持。会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。根据公司工作安排，董事会同意鲁炳波先生不再担任董事会秘书职务，并不再担任公司及控股子公司任何职务。经公司董事长、总裁提名，董事会同意聘任边冬瑞先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。边冬瑞先生1992年出生，中国国籍，香港中文大学硕士，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》。2016年4月至2022年6月，先后任职于广发证券股份有限责任公司、国盛证券有限责任公司；2022年7月至2024年11月历任北京华软盈新资产管理有限公司投资总监、中财华软（北京）私募基金管理有限公司投资总监；2023年12月起任湖南天象盈新科技发展有限公司董事；2024年12月起任公司战略部副总监、深圳盈新数科具身智能有限公司总经理。边冬瑞先生未持有公司股票，现兼任公司控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司董事，兼任实际控制人控制的北京天象盈新科技发展有限责任公司董事。边冬瑞先生联系方式：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层，联系电话：010-65055910，传真号码：010-65055910，邮箱：xin000620@126.com。