XD西南证: 西南证券股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：西南证券股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告）

西南证券股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月14日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由姜栋林董事长主持，全体监事和部分高级管理人员列席。会议审议并通过了以下议案：

1. 同意公司主要负责人2025年度经营业绩考核目标。
2. 同意向重庆市酉阳县花田乡捐赠300万元，向重庆市垫江县大石乡石良村捐赠100万元作为2025年乡村振兴专项帮扶资金。
3. 听取《关于公司经理层2025年上半年度董事会授权事项行权情况的报告》。
4. 审议通过公司“十四五”战略规划总结评估报告。
5. 审议通过2025年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），实际分配现金利润66,451,091.24元（含税）。
6. 同意《西南证券股份有限公司投资管理办法》。
7. 审议通过公司2025年半年度报告。
8. 审议通过2025年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告。
9. 同意修订《西南证券股份有限公司融资融券业务管理规定》。
10. 同意修订《西南证券股份有限公司风险管理制度》，并更名为《西南证券股份有限公司风险管理规定》。
11. 同意《西南证券股份有限公司2025年半年度风险评估报告》和《2025年半年度风险控制指标监管报表》。
12. 同意聘请天健会计师事务所为公司2025年财务报告及内部控制审计项目中介机构，费用共计88万元，并提交股东大会审议。
13. 同意修订《西南证券股份有限公司投资项目后评价工作制度》，并更名为《西南证券股份有限公司投资后评价工作办法》。
14. 同意召开公司2025年第一次临时股东大会，授权董事长确定具体召开时间和安排相关文件。