泛微网络: 泛微网络关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：泛微网络关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知）

泛微网络科技股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室，时间为上午10点。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月1日的交易时间段。

会议将审议13项议案，包括2025年半年度利润分配方案、修改公司章程并办理工商变更登记、修改股东会议事规则、修改董事会议事规则、取消监事会并废止监事会议事规则、修改独立董事工作制度、修改对外担保管理办法、修改关联交易管理办法、修改对外投资决策管理制度、修改募集资金管理制度、修改信息披露管理制度、修改控股股东及实际控制人行为规范、修改董事高级管理人员薪酬管理制度。

上述议案已于2025年8月14日经第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过。股权登记日为2025年8月25日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年8月29日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00，地点为公司证券部。