（原标题：国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书）
国浩律师(济南)事务所为山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司第六届董事会第七十四次会议决议召开，通知于2025年7月30日发布。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年8月14日9:30在济南市历城区经十路2503号公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。
出席本次股东大会的股东及代理人共12人，代表股份2,240,158,055股，占公司股份总数的50.08%。网络投票股东1,005人，代表股份298,461,777股，占公司股份总数的6.67%。会议审议通过了7项议案，包括取消监事会、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、公司董事薪酬、统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构、董事会换届选举等。其中，议案1-3为特别决议，需2/3以上通过；议案6、7采取累积投票制。会议未对未列明事项进行表决。国浩律师认为，本次股东大会合法有效。
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