（原标题：江航装备2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-030 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年8月14日在安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室召开，由公司董事长邓长权主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共79人，持有表决权数量520,374,678股，占公司表决权数量的65.7587%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案和关于修订公司部分管理制度的议案。此外，会议还选举产生了第三届董事会非独立董事邓长权、胡元枧、刘文彪、钟华、昝琼以及独立董事于增彪、许常悦、田多雨。议案1为特别决议议案，获得超过2/3有效表决权股份通过。议案3、议案4对中小投资者的表决情况进行了单独计票。北京市嘉源律师事务所程璇、陈蕴律师见证了本次股东会，认为会议合法有效。特此公告。合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2025年8月15日。
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