珠免集团: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：600185 股票简称：珠免集团 编号：临 2025-046 债券代码：250772 债券简称：23格地 01 珠海珠免集团股份有限公司董事会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海珠免集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出。会议由董事长李向东先生主持，应出席董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，总额不超过3亿元人民币或等值外币，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用。授权公司经营班子具体办理套期保值业务，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

2. 审议通过《关于制定公司<外汇套期保值业务管理办法>的议案》，为规范公司外汇套期保值业务操作，有效管控汇率波动风险，保障公司财务稳健性，根据相关规定，结合公司实际需求，审议通过了《外汇套期保值业务管理办法》。本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。特此公告。珠海珠免集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月十五日