法尔胜: 第十一届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二十三次会议决议公告）

江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年8月14日下午14:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决方式，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长陈明军主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于<2025年度向特定对象发行股票预案>（修订稿）的议案》，因缪勤女士将所持公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司全部股权转让给配偶刘礼华先生，刘礼华重新与周江、邓峰、黄翔签署《一致行动人协议书》，故修订相关内容。表决结果为8票同意，3位关联董事回避表决。

2. 审议通过《关于<2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>（修订稿）的议案》，基于中兴华会计师事务所出具的《2024年度审计报告书》，修订相关内容。表决结果为8票同意，3位关联董事回避表决。

3. 审议通过《2025年第一季度内部控制评价报告》，并由中兴华会计师事务所出具《内部控制审计报告》。表决结果为11票同意。

4. 审议通过《关于2022年至2024年度审计报告的议案》，中兴华会计师事务所出具了相关审计报告。表决结果为11票同意。

5. 审议通过《关于2024年度审计报告的议案》，中兴华会计师事务所出具了相关审计报告。表决结果为11票同意。

6. 审议通过《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》，中兴华会计师事务所对《江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证。表决结果为8票同意，3位关联董事回避表决。

7. 审议通过《关于非经常性损益审核报告的议案》，中兴华会计师事务所出具了相关审核报告。表决结果为11票同意。

备查文件包括董事会决议、独立董事审核意见和审计委员会审核意见。