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密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则(2025年8月)内容摘要

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(原标题:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则(2025年8月))

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会,旨在适应公司战略发展需要,增强核心竞争力,确定发展规划,健全投资决策程序,提升ESG能力,完善公司治理结构。该委员会由三名董事组成,委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生,任期与董事会一致。

委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议,审议公司重大ESG事项,包括规划目标、政策制定、执行管理、风险评估、绩效表现、信息披露等,并向董事会汇报。此外,委员会还审议公司年度ESG报告,对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议,对上述事项的实施进行检查,以及处理董事会授权的其他事宜。

公司证券部负责委员会的日常工作联络和会议组织工作,准备评审和决策的前期材料,并协助委员会完成提案提交和讨论结果汇报。委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开一次,临时会议视需要召开。会议由召集人主持,三分之二以上委员出席方可举行,决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存,通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。

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