（原标题：2025年第一次临时股东大会通知）
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-031 美盈森集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知。会议由第六届董事会召集，将于2025年9月29日14:50在深圳市光明区美盈森大厦B座18楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月22日。出席对象包括登记在册的股东、董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。会议将审议关于修订《公司章程》及相关议事规则、修订公司部分治理制度、2025年半年度利润分配预案、审议公司职工董事津贴等议案。其中，《公司章程》修订等议案需特别决议通过。登记方式包括个人股东持身份证、法人股东持营业执照复印件等材料办理，异地股东可通过信函、邮件或传真登记。联系人闻敏，电话0755-29751877，邮箱mys.stock@szmys.com。网络投票代码为362303，简称为“美盈投票”。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票。附件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会回执。
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