（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
浙江海森药业股份有限公司将于2025年9月11日下午14:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年9月8日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案，以及修订和制定公司部分治理制度的议案，后者需逐项表决。自然人股东和法人股东需按规定方式登记，登记时间为2025年9月10日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。联系人：滕芳，联系电话：0579-86768756。会议费用自理。
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