丰林集团: 广西丰林木业集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：广西丰林木业集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月））

广西丰林木业集团股份有限公司董事会秘书工作制度主要内容如下：为明确董事会秘书职责，依据相关法律法规和公司章程制定本制度。公司设董事会秘书一名，为公司与证券监管机构的指定联络人，属高级管理人员，对公司董事会负责，需遵守公司章程并对公司忠诚勤勉。

董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并取得上海证券交易所认可的任职资格。有特定情形的人士不得担任此职位，如受中国证监会处罚或被证券交易所公开谴责等。

董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备组织董事会和股东会会议、确保信息保密、关注媒体报道、组织培训、督促董事和高管遵守法规等。公司应为其履职提供便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况。

董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。解聘需有充分理由，且应在一个月内解聘出现特定情形的董事会秘书。空缺期间，由董事长或指定人员代行职责，并在六个月内完成新任聘任。本制度经公司董事会审议批准后生效。