科陆电子: 提名委员会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会议事规则（2025年8月））

深圳市科陆电子科技股份有限公司设立董事会提名委员会，并制订议事规则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责建议董事及高级管理人员的选聘标准、推荐人选。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事担任。

提名委员会主要职责包括研究选择标准和程序、遴选和审核人选并向董事会提出建议。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。公司证券部为日常工作机构，负责筹备会议和准备资料。公司相关部门应配合提名委员会工作，必要时可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。

会议通知由董事会秘书发出，应至少包括会议时间、地点、方式、议题等内容。提名委员会会议应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。委员应亲自出席并对审议事项发表明确意见，因故不能出席可书面委托其他委员代为出席。会议记录由证券部保存至少10年，通过的议案及表决结果应以书面形式报告董事会。

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